Semua
Block Didenda Rp 657.80 miliar ($40 Juta) di New York Karena Kegagalan Kepatuhan AML
Courtesy of YahooFinance
Finansial |Perbankan dan Layanan Keuangan

Rangkuman Berita: Block Didenda Rp 657.80 miliar ($40 Juta) di New York Karena Kegagalan Kepatuhan AML

Menginformasikan tentang denda yang dikenakan pada Block karena kegagalan dalam kepatuhan terhadap peraturan anti pencucian uang dan tindakan yang diambil untuk memperbaiki masalah tersebut.

YahooFinance
Dari YahooFinance
11 April 2025 pukul 04.15 WIB
102 dibaca
Share
Ikhtisar 15 Detik
  • Block menghadapi denda besar akibat pelanggaran kepatuhan terhadap regulasi pencucian uang.
  • Cash App, sebagai produk utama Block, terlibat dalam masalah kepatuhan yang menyebabkan denda.
  • Regulator mengambil langkah tegas dengan menunjuk pengawas independen untuk memastikan perbaikan yang diperlukan dilakukan.
New York, United States - Block mengalami tahun 2025 yang sulit dengan regulator risiko, dengan denda terbaru sebesar Rp 657.80 miliar ($40 juta) di New York karena kekurangan dalam pemeriksaan pelanggan dan transaksi. New York State Department of Financial Services menemukan kegagalan signifikan dalam kepatuhan Block terhadap Bank Secrecy Act dan peraturan anti pencucian uang. Pelanggaran ini terkait dengan aplikasi transfer uang Block, Cash App, yang merupakan bagian besar dari bisnis konsumen dan merchant Block.
Baca juga: Robinhood akan Membayar Rp 427.57 miliar ($26 Juta) untuk Menyelesaikan Tuduhan Finra
Block juga menghadapi denda sebesar Rp 4.19 triliun ($255 juta) oleh CFPB dan CSBS pada Januari karena pelanggaran perlindungan penipuan dan AML. CFPB menemukan bahwa Block tidak menyediakan agen layanan pelanggan langsung untuk Cash App, yang mencegah masalah penipuan dari ditangani dengan baik. Block telah mengalokasikan sumber daya keuangan dan lainnya yang signifikan untuk remediasi dan peningkatan kepatuhan.
Baca juga: Saham Block Terjun Bebas Paling Banyak dalam Hampir Lima Tahun karena Kinerja Keuangan yang Tidak Memuaskan
New York State Department of Financial Services mengambil langkah tegas untuk memastikan akuntabilitas, termasuk penunjukan monitor independen untuk mengawasi langkah-langkah korektif. Block telah menerapkan kontrol kepatuhan baru pada tahun 2023, dan dampak denda pada pertumbuhan pengguna aktif bulanan Block telah dirasakan. Block adalah perusahaan pembayaran besar kedua yang menghadapi denda AML minggu ini, setelah Revolut didenda sekitar Rp 62.49 miliar ($3.8 juta) oleh Bank of Lithuania.
(Sumber)

Pertanyaan Terkait

Q
Apa yang menyebabkan Block didenda sebesar $40 juta di New York?
A
Block didenda sebesar $40 juta di New York karena kekurangan dalam pemeriksaan pelanggan dan transaksi yang melanggar regulasi pencucian uang.
Q
Apa yang ditemukan oleh Departemen Layanan Keuangan Negara Bagian New York dalam penyelidikan mereka terhadap Block?
A
Penyelidikan menemukan 'kegagalan signifikan' dalam kepatuhan Block terhadap Undang-Undang Rahasia Bank dan peraturan anti-pencucian uang.
Q
Bagaimana Cash App terlibat dalam masalah kepatuhan Block?
A
Cash App terlibat karena pelanggaran kepatuhan yang terkait dengan aplikasi transfer uang tersebut.
Q
Apa langkah yang diambil oleh Block setelah denda yang diterima?
A
Setelah denda, Block mengklaim telah menginvestasikan sumber daya yang signifikan untuk perbaikan kepatuhan dan meningkatkan kontrol.
Q
Siapa yang mengawasi langkah-langkah perbaikan yang harus diambil oleh Block?
A
Departemen Layanan Keuangan Negara Bagian New York menunjuk seorang pengawas independen untuk mengawasi langkah-langkah perbaikan.

Rangkuman Berita Serupa

Netspend akan memberikan kompensasi kepada pelanggan yang dikenakan biaya berlebih dalam penyelesaian kasus di New York.Reuters
Finansial
2 bulan lalu
93 dibaca
Netspend akan memberikan kompensasi kepada pelanggan yang dikenakan biaya berlebih dalam penyelesaian kasus di New York.
Bagaimana nomor layanan pelanggan yang tidak berguna membuat Cash App menghadapi masalah besar dengan regulator.YahooFinance
Finansial
3 bulan lalu
44 dibaca
Bagaimana nomor layanan pelanggan yang tidak berguna membuat Cash App menghadapi masalah besar dengan regulator.
Regulator negara bagian AS mengenakan denda sebesar Rp 1.32 triliun ($80 juta) kepada Block Inc karena kontrol pencucian uang yang tidak memadai.Reuters
Finansial
3 bulan lalu
90 dibaca
Regulator negara bagian AS mengenakan denda sebesar Rp 1.32 triliun ($80 juta) kepada Block Inc karena kontrol pencucian uang yang tidak memadai.
Regulator negara bagian AS menjatuhkan denda sebesar Rp 1.32 triliun ($80 juta) kepada Block Inc karena kontrol pencucian uang yang tidak memadai.YahooFinance
Finansial
3 bulan lalu
137 dibaca
Regulator negara bagian AS menjatuhkan denda sebesar Rp 1.32 triliun ($80 juta) kepada Block Inc karena kontrol pencucian uang yang tidak memadai.
Robinhood akan membayar Rp 740.02 miliar ($45 juta) untuk menyelesaikan tuduhan SEC terkait pencatatan yang buruk dan pelanggaran lainnya.YahooFinance
Finansial
3 bulan lalu
169 dibaca
Robinhood akan membayar Rp 740.02 miliar ($45 juta) untuk menyelesaikan tuduhan SEC terkait pencatatan yang buruk dan pelanggaran lainnya.
Robinhood Akan Membayar Rp 740.02 miliar ($45 Juta) untuk Menyelesaikan Klaim SECYahooFinance
Finansial
3 bulan lalu
148 dibaca
Robinhood Akan Membayar Rp 740.02 miliar ($45 Juta) untuk Menyelesaikan Klaim SEC