Semua
Regulator negara bagian AS mengenakan denda sebesar Rp 1.32 triliun ($80 juta) kepada Block Inc karena kontrol pencucian uang yang tidak memadai.
Courtesy of Reuters
Finansial |Perbankan dan Layanan Keuangan

Rangkuman Berita: Regulator negara bagian AS mengenakan denda sebesar Rp 1.32 triliun ($80 juta) kepada Block Inc karena kontrol pencucian uang yang tidak memadai.

Reuters
Dari Reuters
16 Januari 2025 pukul 05.06 WIB
90 dibaca
Share
Block Inc, perusahaan yang mengelola aplikasi pembayaran Cash App, setuju untuk membayar denda sebesar Rp 1.32 triliun ($80 juta) kepada 48 regulator keuangan negara bagian. Denda ini dikenakan karena perusahaan dianggap tidak memiliki kebijakan yang cukup untuk mencegah pencucian uang melalui layanan mereka. Selain membayar denda, Block Inc juga akan membawa konsultan independen untuk meninjau program anti-pencucian uang mereka dan melaporkan kekurangan yang ada.
Baca juga: Block Didenda Rp 657.80 miliar ($40 Juta) di New York Karena Kegagalan Kepatuhan AML
Perwakilan Block Inc menyatakan bahwa masalah ini terkait dengan program kepatuhan mereka yang sebelumnya dan perusahaan telah meningkatkan investasi dalam manajemen risiko dan kepatuhan. Cash App sendiri memiliki 56 juta pengguna bulanan dan mencatatkan lebih dari Rp 4.08 quadriliun ($248 miliar) dalam transaksi pada tahun 2023. Regulator negara bagian tidak memberikan rincian spesifik mengenai kekurangan yang ditemukan, tetapi mereka menegaskan bahwa ada masalah dalam program kepatuhan perusahaan.
(Sumber)

Pertanyaan Terkait

Q
Apa yang dilakukan Block Inc terkait masalah kepatuhan?
A
Block Inc setuju untuk membayar denda dan membawa konsultan independen untuk meninjau program kepatuhan mereka.
Q
Berapa jumlah denda yang harus dibayar oleh Block Inc?
A
Block Inc harus membayar denda sebesar $80 juta.
Q
Apa itu Cash App dan berapa banyak pengguna yang dimilikinya?
A
Cash App adalah platform pembayaran mobile dengan 56 juta pengguna bulanan.
Q
Siapa yang mengawasi kepatuhan Block Inc?
A
Kepatuhan Block Inc diawasi oleh Konferensi Pengawas Bank Negara Bagian.
Q
Apa langkah yang diambil Block Inc setelah penyelesaian denda?
A
Block Inc berkomitmen untuk meningkatkan investasi dalam kepatuhan dan manajemen risiko.

Rangkuman Berita Serupa

Regulator bank AS akan mencabut aturan pinjaman yang adil yang diperbarui setelah litigasi bank.Reuters
Finansial
26 hari lalu
17 dibaca
Regulator bank AS akan mencabut aturan pinjaman yang adil yang diperbarui setelah litigasi bank.
US SEC mengadakan meja bundar tugas crypto saat Trump merencanakan perombakan regulasi.Reuters
Finansial
1 bulan lalu
98 dibaca
US SEC mengadakan meja bundar tugas crypto saat Trump merencanakan perombakan regulasi.
Regulator AS membuka jalan bagi bank untuk terlibat dalam beberapa aktivitas kripto.Reuters
Finansial
1 bulan lalu
76 dibaca
Regulator AS membuka jalan bagi bank untuk terlibat dalam beberapa aktivitas kripto.
Keuntungan bank-bank AS meningkat seiring dengan penyesuaian regulator dalam pelacakan 'bank bermasalah'.Reuters
Finansial
1 bulan lalu
117 dibaca
Keuntungan bank-bank AS meningkat seiring dengan penyesuaian regulator dalam pelacakan 'bank bermasalah'.
Kekacauan di biro konsumen AS membuat konsumen terombang-ambing, kata para ahli.Reuters
Finansial
2 bulan lalu
37 dibaca
Kekacauan di biro konsumen AS membuat konsumen terombang-ambing, kata para ahli.
Regulator negara bagian AS menjatuhkan denda sebesar Rp 1.32 triliun ($80 juta) kepada Block Inc karena kontrol pencucian uang yang tidak memadai.YahooFinance
Finansial
3 bulan lalu
139 dibaca
Regulator negara bagian AS menjatuhkan denda sebesar Rp 1.32 triliun ($80 juta) kepada Block Inc karena kontrol pencucian uang yang tidak memadai.