Semua
Regulator negara bagian AS menjatuhkan denda sebesar Rp 1.32 triliun ($80 juta) kepada Block Inc karena kontrol pencucian uang yang tidak memadai.
Courtesy of YahooFinance
Finansial |Perbankan dan Layanan Keuangan

Rangkuman Berita: Regulator negara bagian AS menjatuhkan denda sebesar Rp 1.32 triliun ($80 juta) kepada Block Inc karena kontrol pencucian uang yang tidak memadai.

YahooFinance
Dari YahooFinance
16 Januari 2025 pukul 04.35 WIB
138 dibaca
Share
Block, Inc, perusahaan yang mengelola layanan pembayaran mobile Cash App, telah setuju untuk membayar denda sebesar Rp 1.32 triliun ($80 juta) kepada 48 regulator keuangan negara bagian karena melanggar undang-undang anti pencucian uang. Kesepakatan ini juga mencakup penunjukan seorang konsultan independen untuk meninjau program anti pencucian uang dan Bank Secrecy Act perusahaan tersebut, serta melaporkan kekurangan yang ditemukan kepada negara bagian.
Baca juga: Block Didenda Rp 657.80 miliar ($40 Juta) di New York Karena Kegagalan Kepatuhan AML
Selain itu, Block, Inc juga berkomitmen untuk melakukan tindakan perbaikan di dalam perusahaan. Hal ini diumumkan oleh Conference of State Bank Supervisors, yang mengawasi kesepakatan tersebut. Tindakan ini diharapkan dapat membantu perusahaan untuk mematuhi hukum dan mencegah pelanggaran di masa depan.
(Sumber)

Pertanyaan Terkait

Q
Apa yang dilakukan Block, Inc terkait pelanggaran hukum?
A
Block, Inc setuju untuk membayar denda karena pelanggaran hukum anti pencucian uang.
Q
Berapa jumlah denda yang harus dibayar oleh Block, Inc?
A
Jumlah denda yang harus dibayar oleh Block, Inc adalah $80 juta.
Q
Apa itu Cash App?
A
Cash App adalah layanan pembayaran mobile yang dimiliki oleh Block, Inc.
Q
Siapa yang mengumumkan penyelesaian denda ini?
A
Penyelesaian denda ini diumumkan oleh Konferensi Pengawas Bank Negara Bagian.
Q
Apa tindakan yang akan diambil oleh Block, Inc setelah penyelesaian ini?
A
Block, Inc akan membawa konsultan independen untuk meninjau program anti pencucian uang mereka dan mengambil tindakan korektif.

Rangkuman Berita Serupa

Wells Fargo, Akun Cash-Sweep Merrill Merugikan Klien, Klaim SECYahooFinance
Finansial
3 bulan lalu
95 dibaca
Wells Fargo, Akun Cash-Sweep Merrill Merugikan Klien, Klaim SEC
Bagaimana nomor layanan pelanggan yang tidak berguna membuat Cash App menghadapi masalah besar dengan regulator.YahooFinance
Finansial
3 bulan lalu
44 dibaca
Bagaimana nomor layanan pelanggan yang tidak berguna membuat Cash App menghadapi masalah besar dengan regulator.
Regulator negara bagian AS mengenakan denda sebesar Rp 1.32 triliun ($80 juta) kepada Block Inc karena kontrol pencucian uang yang tidak memadai.Reuters
Finansial
3 bulan lalu
90 dibaca
Regulator negara bagian AS mengenakan denda sebesar Rp 1.32 triliun ($80 juta) kepada Block Inc karena kontrol pencucian uang yang tidak memadai.
Robinhood akan membayar Rp 740.02 miliar ($45 juta) untuk menyelesaikan tuduhan SEC terkait pencatatan, dan pelanggaran lainnya.Reuters
Teknologi
3 bulan lalu
127 dibaca
Robinhood akan membayar Rp 740.02 miliar ($45 juta) untuk menyelesaikan tuduhan SEC terkait pencatatan, dan pelanggaran lainnya.
Robinhood akan membayar Rp 740.02 miliar ($45 juta) untuk menyelesaikan tuduhan SEC terkait pencatatan yang buruk dan pelanggaran lainnya.YahooFinance
Finansial
3 bulan lalu
169 dibaca
Robinhood akan membayar Rp 740.02 miliar ($45 juta) untuk menyelesaikan tuduhan SEC terkait pencatatan yang buruk dan pelanggaran lainnya.
Robinhood Akan Membayar Rp 740.02 miliar ($45 Juta) untuk Menyelesaikan Klaim SECYahooFinance
Finansial
3 bulan lalu
148 dibaca
Robinhood Akan Membayar Rp 740.02 miliar ($45 Juta) untuk Menyelesaikan Klaim SEC