Courtesy of TechCrunch
Rangkuman Berita: AS menuduh para admin Garantex karena diduga memfasilitasi pencucian uang kripto untuk teroris dan peretas.
Share
Ikhtisar 15 Detik
- Garantex dituduh terlibat dalam pencucian uang dan pelanggaran sanksi AS.
- Dua administrator Garantex menghadapi kemungkinan hukuman penjara yang panjang.
- Tindakan hukum terhadap Garantex mencerminkan upaya pemerintah AS untuk menanggulangi kejahatan siber dan pencucian uang.
Departemen Kehakiman AS mengumumkan bahwa mereka telah mengajukan tuntutan pidana terhadap dua pengelola bursa cryptocurrency Rusia bernama Garantex. Mereka dituduh membantu pencucian uang untuk organisasi kriminal dan teroris, serta melanggar sanksi AS. Dua orang yang dituduh adalah Aleksej Besciokov, warga negara Lithuania, dan Aleksandr Mira Serda, warga negara Rusia. Mereka diketahui telah menerima ratusan juta dolar dari kegiatan ilegal dan memfasilitasi berbagai kejahatan, termasuk peretasan dan perdagangan narkoba.
Baca juga: Atas permintaan AS, India menangkap administrator kripto yang dituduh melakukan pencucian uang.
Setelah pengumuman ini, Garantex mengumumkan bahwa mereka menghentikan semua layanan, termasuk penarikan cryptocurrency, setelah Tether, penyedia stablecoin, memblokir dompet mereka yang menyimpan lebih dari Rp 460.46 miliar ($28 juta) . Departemen Kehakiman juga mengungkapkan bahwa mereka telah membekukan lebih dari Rp 427.57 miliar ($26 juta) yang digunakan untuk pencucian uang melalui Garantex. Meskipun ada tindakan hukum ini, Garantex memperingatkan pengguna tentang penipuan yang mengaku sebagai bursa Garantex yang telah dipulihkan.
Pertanyaan Terkait
Q
Apa yang dituduhkan kepada administrator Garantex?A
Administrator Garantex dituduh memfasilitasi pencucian uang oleh organisasi kriminal dan teroris serta melanggar sanksi AS.Q
Siapa saja yang terlibat dalam kasus ini?A
Dua orang yang terlibat adalah Aleksej Besciokov dan Aleksandr Mira Serda.Q
Apa yang dilakukan oleh Garantex setelah sanksi dari Tether?A
Garantex mengumumkan bahwa mereka telah menghentikan semua layanan, termasuk penarikan cryptocurrency, setelah Tether memblokir dompet mereka.Q
Berapa banyak transaksi cryptocurrency yang diproses oleh Garantex sejak 2019?A
Garantex telah memproses setidaknya $96 miliar dalam transaksi cryptocurrency sejak 2019.Q
Apa yang dilakukan DOJ terkait dengan Garantex?A
DOJ mengambil tindakan hukum dengan mengajukan tuntutan terhadap administrator Garantex dan membekukan dana yang terkait.Rangkuman Berita Serupa
Finansial
1 bulan lalu
84 dibaca
Setelah operasi penutupan, Garantex mengundang pelanggan untuk pertemuan 'tatap muka' di Moskow.
Teknologi
1 bulan lalu
91 dibaca
Kejahatan siber diduga menggunakan pintu belakang StubHub untuk mencuri tiket Taylor Swift.
Finansial
1 bulan lalu
107 dibaca
AS melakukan operasi "berkelanjutan" terhadap bursa kripto Rusia.
Finansial
1 bulan lalu
107 dibaca
AS menyita bursa kripto Rusia yang populer di kalangan penjahat siber.
Finansial
1 bulan lalu
63 dibaca
Bursa kripto Rusia Garantex disita dalam operasi penegakan hukum.
Finansial
3 bulan lalu
144 dibaca
Pemerintah AS menuntut operator layanan pencampuran kripto yang digunakan oleh Korea Utara dan kelompok ransomware.