Courtesy of TechCrunch
Rangkuman Berita: Setelah operasi penutupan, Garantex mengundang pelanggan untuk pertemuan 'tatap muka' di Moskow.
Share
Ikhtisar 15 Detik
- Garantex menghadapi masalah serius setelah tindakan hukum dari pemerintah AS.
- Tether memblokir akses ke dompet Garantex yang mengakibatkan hilangnya dana pelanggan.
- Pelanggan Garantex diundang untuk pertemuan tatap muka, yang berisiko mengingat situasi hukum yang tidak pasti.
Minggu ini tidak baik bagi bursa kripto Rusia, Garantex. Pada hari Kamis, Tether, penerbit stablecoin, memblokir akses ke dompet Garantex yang berisi sekitar Rp 460.46 miliar ($28 juta) . Pada hari yang sama, situs resmi Garantex disita oleh penegak hukum internasional yang dipimpin oleh Layanan Rahasia AS. Garantex kemudian mengumumkan bahwa mereka menghentikan semua layanan, termasuk penarikan kripto. Pada hari Jumat, Departemen Kehakiman AS mengumumkan bahwa dua administrator Garantex dituduh terlibat dalam pencucian uang untuk penjahat dan teroris. Mereka juga membekukan lebih dari Rp 427.57 miliar ($26 juta) dalam Tether dan Bitcoin yang digunakan untuk pencucian uang.
Baca juga: Atas permintaan AS, India menangkap administrator kripto yang dituduh melakukan pencucian uang.
Pada hari Sabtu, Garantex menawarkan solusi kepada pelanggan mereka, tetapi dengan syarat. Mereka mengundang pelanggan dengan saldo positif untuk datang ke kantor mereka di Moskow untuk pertemuan langsung. Pelanggan diminta membawa ponsel dan akses ke email mereka untuk menerima kode konfirmasi. Permintaan ini cukup aneh, mengingat dunia kripto sangat menghargai anonimitas. Selain risiko dari pemerintah Rusia, tidak ada jaminan bahwa Garantex dapat mengembalikan dana kepada pelanggan mereka.
Pertanyaan Terkait
Q
Apa yang terjadi dengan Garantex minggu ini?A
Garantex mengalami masalah besar setelah Tether memblokir akses ke dompetnya dan situs webnya disita oleh penegak hukum.Q
Mengapa Tether memblokir akses ke dompet Garantex?A
Tether memblokir akses ke dompet Garantex karena adanya dugaan pencucian uang yang melibatkan bursa tersebut.Q
Siapa yang didakwa oleh Departemen Kehakiman AS terkait Garantex?A
Aleksej Besciokov dan Aleksandr Mira Serda didakwa oleh Departemen Kehakiman AS karena memfasilitasi pencucian uang.Q
Apa yang ditawarkan Garantex kepada pelanggan mereka setelah masalah ini?A
Garantex menawarkan solusi untuk aset yang diblokir dengan mengundang pelanggan untuk pertemuan pribadi di kantor mereka di Moskow.Q
Mengapa pertemuan tatap muka dengan Garantex dianggap berisiko?A
Pertemuan tatap muka dianggap berisiko karena Garantex telah disanksi oleh pemerintah AS dan Uni Eropa, serta potensi risiko dari pemerintah Rusia.Rangkuman Berita Serupa
Finansial
1 bulan lalu
74 dibaca
AS menuduh para admin Garantex karena diduga memfasilitasi pencucian uang kripto untuk teroris dan peretas.
Finansial
1 bulan lalu
108 dibaca
AS melakukan operasi "berkelanjutan" terhadap bursa kripto Rusia.
Finansial
1 bulan lalu
108 dibaca
AS menyita bursa kripto Rusia yang populer di kalangan penjahat siber.
Finansial
1 bulan lalu
65 dibaca
Bursa kripto Rusia Garantex disita dalam operasi penegakan hukum.
Finansial
2 bulan lalu
38 dibaca
Alexander Vinnik adalah seorang warga negara Rusia yang ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara karena keterlibatannya dalam kegiatan kejahatan siber, termasuk pengoperasian platform pertukaran mata uang kripto yang diduga digunakan untuk pencucian uang. Dia dituduh terlibat dalam penipuan dan aktivitas ilegal lainnya yang berkaitan dengan cryptocurrency. Vinnik telah menjadi subjek perhatian internasional karena kemungkinan pertukaran penjara dengan warga negara Amerika, Marc Fogel, yang juga ditahan di Rusia. Pertukaran ini mencerminkan dinamika hubungan antara Rusia dan Amerika Serikat, terutama dalam konteks kejahatan siber dan diplomasi.
Finansial
2 bulan lalu
61 dibaca
Rekap Mingguan: Ripple Membuat Gelombang dan Stablecoin Melonjak