Courtesy of CoinDesk
Rangkuman Berita: Direktorat Penegakan Hukum India Menyita Rp 3.12 triliun ($190 Juta) dalam Kasus Penipuan BitConnect
Share
Ikhtisar 15 Detik
- BitConnect adalah skema Ponzi yang merugikan banyak investor.
- Pihak berwenang India berhasil menyita aset-aset terkait dengan penipuan ini.
- Satish Kumbhani, pendiri BitConnect, sedang dicari oleh pihak berwenang di India dan AS.
Unit anti-pencucian uang India baru-baru ini menyita sekitar 16,5 miliar rupee (sekitar 190 juta dolar) dalam bentuk cryptocurrency, uang tunai, dan sebuah mobil Lexus. Penyitaan ini dilakukan dalam penyelidikan terhadap kebangkrutan penipuan cryptocurrency bernama BitConnect, yang didirikan pada tahun 2016 oleh Satish Kumbhani. BitConnect mengklaim dapat memberikan imbal hasil 10% kepada para investor, namun pada tahun 2018 skema ini runtuh dan pada tahun 2023, seorang hakim di California memerintahkan pembayaran restitusi sebesar 17 juta dolar kepada para korban.
Baca juga: Pendiri PGI Global Didakwa Jalankan Skema Ponzi, Tipu Investor Rp 3.29 triliun ($200 Juta)
Kumbhani, yang merupakan warga negara India, telah didakwa di AS dan dicari di India. Menurut pernyataan dari Direktorat Penegakan Hukum (ED), klaim BitConnect untuk menginvestasikan uang para investor adalah tipuan, karena mereka sebenarnya menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi. Mereka menyembunyikan identitas pemilik dompet digital melalui jaringan transaksi yang rumit. Namun, ED berhasil melacak dompet digital tersebut dan menemukan perangkat yang menyimpan cryptocurrency yang disita.
Pertanyaan Terkait
Q
Apa yang dilakukan oleh unit anti-pencucian uang India?A
Unit anti-pencucian uang India menyita sekitar 16,5 miliar rupee dalam bentuk kripto, uang tunai, dan mobil Lexus.Q
Siapa pendiri BitConnect dan apa yang terjadi padanya?A
Pendiri BitConnect adalah Satish Kumbhani, yang diindikasikan di AS dan dicari di India.Q
Apa yang dikatakan Direktorat Penegakan Hukum tentang klaim BitConnect?A
Direktorat Penegakan Hukum menyatakan bahwa klaim BitConnect untuk menginvestasikan uang adalah tipu daya dan tidak ada investasi yang dilakukan.Q
Berapa banyak uang yang disita oleh pihak berwenang?A
Pihak berwenang menyita aset senilai sekitar 190 juta dolar.Q
Apa yang terjadi pada skema Ponzi BitConnect?A
Skema Ponzi BitConnect kolaps pada tahun 2018 dan menyebabkan kerugian besar bagi para investornya.Rangkuman Berita Serupa
Finansial
1 bulan lalu
21 dibaca
Administrator Garantex ditangkap di India atas permintaan otoritas AS.
Finansial
1 bulan lalu
66 dibaca
Peretas mencuci sebagian besar kripto yang dicuri dari Bybit senilai Rp 23.02 triliun ($1,4 miliar) .
Finansial
1 bulan lalu
89 dibaca
Operator bursa kripto OKX mengajukan pengakuan bersalah senilai USRp 8.30 triliun ($505 juta) , kata AS.
Teknologi
2 bulan lalu
37 dibaca
AI Palsu Mungkin Telah Menipu Perusahaan Hingga Jutaan dalam Klaim FTX: Laporan
Finansial
2 bulan lalu
138 dibaca
Bursa Kripto Bybit Mendapatkan Izin dari India Setelah Membayar Denda Rp 16.45 miliar ($1 Juta)
Finansial
3 bulan lalu
147 dibaca
BitMEX didenda sebesar USRp 1.64 triliun ($100 juta) karena melanggar undang-undang anti-pencucian uang.