China Jebloskan Lima Pelaku Pemindahan Uang Ilegal Rp 2.77 triliun ($166 Juta) Lewat Kripto

Lima individu di Beijing dijatuhi hukuman penjara antara dua hingga empat tahun karena mengoperasikan skema ilegal yang memindahkan dana lebih dari 166 juta dolar AS menggunakan stablecoin kripto USDT. Kelompok ini mengubah dana klien dari yuan ke USDT untuk melakukan transfer lintas batas secara ilegal, yang terungkap dalam kasus besar penipuan keuangan digital di China. Pemerintah China menggunakan metode investigasi canggih yang menggabungkan analisis data keuangan tradisional dengan pelacakan transaksi blockchain untuk mengungkap skema ini. Dengan membandingkan pola waktu aktivitas antar rekening bank dan akun perdagangan virtual, penyidik berhasil mengungkap fakta bahwa transaksi tersebut sebenarnya bukan spekulasi kripto biasa melainkan bentuk perdagangan valuta asing ilegal. Gubernur Bank Sentral China, Pan Gongsheng, memperingatkan bahwa stablecoin merupakan ancaman serius bagi stabilitas keuangan global dan kedaulatan moneter. Ia menegaskan bahwa stablecoin gagal memenuhi standar pengawasan keuangan seperti identifikasi pelanggan dan pencegahan pencucian uang, sehingga PBoC akan mempertahankan sikap nol toleransi terhadap mata uang digital swasta. Akibatnya, perusahaan besar seperti Ant Group dan JD.com membatalkan rencana penerbitan stablecoin di Hong Kong setelah perintah langsung dari PBoC dan Cyberspace Administration of China. Negara menuntut eksklusivitas pengeluaran mata uang digital agar tetap berada di bawah kendali pemerintah, walaupun Ant masih mengembangkan teknologi blockchain dan aset virtual melalui merek dagang dan platformnya. Kasus ini menjadi contoh penting bagi aparat hukum China dalam menangani kejahatan keuangan terkait kripto di era digital. Sementara itu, Hong Kong tetap membuka peluang berlisensi bagi pasar stablecoin dengan pengawasan ketat, menandakan persaingan regulasi antar wilayah China dalam memanfaatkan teknologi aset digital.