Courtesy of YahooFinance

Lima Orang Dipenjara di Beijing Karena Transaksi USDT Ilegal Besar-besaran

Memberikan informasi tentang hukuman penjara terhadap lima orang di Beijing yang melakukan transaksi USDT ilegal, sebagai bagian dari upaya China yang berkelanjutan untuk menindak aktivitas cryptocurrency ilegal demi menjaga stabilitas finansial dan pengendalian modal.

29 Okt 2025, 15.02 WIB

218 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Kasus ini menunjukkan ketegasan China dalam menegakkan larangan terhadap transaksi cryptocurrency.
Pihak berwenang di China terus mengawasi dan menghukum aktivitas yang melanggar kontrol valuta asing.
Meskipun Hong Kong mengizinkan operasi kripto, China tetap mempertahankan larangan ketat terhadap penggunaan cryptocurrency di daratan.

Beijing , China - Pengadilan di Beijing menjatuhkan hukuman penjara terhadap lima individu yang terlibat dalam transaksi USDT ilegal senilai lebih dari 166 juta dolar AS. Kasus ini menunjukkan bagaimana kelompok tersebut menggunakan mata uang digital untuk menghindari aturan ketat pemerintah China terkait transaksi valuta asing.

Para pelaku membeli USDT menggunakan yuan (RMB) melalui bursa crypto domestik dan platform over-the-counter (OTC). Mereka kemudian memindahkan token tersebut ke dompet digital dan bursa di luar negeri, mengubahnya kembali ke mata uang asing atau menggunakan untuk pembayaran internasional.

Pengadilan menilai transaksi ini sebagai perdagangan valuta asing terselubung yang melanggar hukum Anti-Pencucian Uang dan peraturan pengelolaan valuta asing di China. Transaksi ini melibatkan sekitar 1,2 miliar RMB dan terjadi lewat ratusan transaksi yang menghindari saluran perbankan resmi.

Pelaku utama menerima hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dan denda 200.000 RMB. Dua rekan yang mengelola transfer divonis 3 tahun 9 bulan dengan denda 150.000 RMB masing-masing, sementara dua anggota junior yang mengoperasikan dompet digital dihukum 2 tahun 11 bulan dan denda 100.000 RMB.

Kasus ini menjadi bagian dari kampanye nasional yang menegakkan larangan terhadap aktivitas terkait cryptocurrency di China Daratan, meskipun Hong Kong menunjukkan adopsi regulasi lebih longgar. Penegakan hukum ini bertujuan menjaga stabilitas keuangan nasional dan sistem pengendalian modal.

Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/five-people-jailed-china-just-080215125.html

Analisis Ahli

Dr. Xu Wei (Ahli Keuangan Digital)

"Langkah Beijing mencerminkan kekhawatiran terhadap potensi risiko sistemik yang ditimbulkan oleh mata uang digital yang sulit dikontrol secara resmi. Hukuman keras ini akan mengirimkan pesan kuat kepada pelaku pasar bahwa pelanggaran terhadap regulasi keuangan tidak akan ditoleransi."

Analisis Kami

"China menunjukkan sikap tegasnya dalam menjaga kestabilan sistem keuangan nasional dengan menindak aktivitas transaksi USDT ilegal yang mengancam kontrol modal. Meskipun teknologi blockchain menawarkan inovasi, pemerintah selalu memprioritaskan keamanan dan pengawasan yang ketat, terutama dalam konteks geopolitik dan ekonomi saat ini."

Prediksi Kami

Pengawasan dan penindakan terhadap aktivitas cryptocurrency ilegal di China Daratan akan semakin ketat, dengan hukuman yang lebih berat dan kasus-kasus serupa meningkat seiring pemerintah meningkatkan kontrol terhadap penggunaan aset digital.

Pertanyaan Terkait

Apa yang dilakukan oleh lima individu yang dijatuhi hukuman di Beijing?

Lima individu tersebut dijatuhi hukuman karena melakukan transaksi USDT ilegal yang melibatkan lebih dari $166 juta.

Mengapa transaksi USDT dianggap ilegal di China?

Transaksi USDT dianggap ilegal karena melanggar regulasi pengendalian valuta asing dan undang-undang anti pencucian uang di China.

Berapa total nilai transaksi yang dilakukan oleh kelompok tersebut?

Total nilai transaksi yang dilakukan oleh kelompok tersebut adalah sekitar 1,2 miliar RMB atau $166 juta.

Apa sanksi yang dijatuhkan kepada masing-masing terdakwa?

Orkestrator utama mendapat hukuman empat tahun enam bulan penjara, sementara dua rekan manajer transfer mendapatkan hukuman tiga tahun sembilan bulan dan dua anggota junior dihukum dua tahun sebelas bulan.

Apa tujuan dari penegakan hukum ini menurut pengadilan?

Tujuan dari penegakan hukum ini adalah untuk mencegah aktivitas yang merugikan stabilitas keuangan nasional.