Courtesy of YahooFinance
Rangkuman Berita: Pemilik bisnis tidak boleh melupakan aturan anti pencucian uang yang saat ini berada dalam ketidakpastian hukum.
Share
Pemilik usaha kecil harus memperhatikan aturan yang saat ini masih dalam status hukum yang tidak jelas, yaitu kewajiban untuk mendaftar ke lembaga bernama Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) sebelum 1 Januari. Aturan ini merupakan bagian dari Corporate Transparency Act yang bertujuan untuk mencegah pencucian uang. Sekitar 32,6 juta pemilik usaha kecil diharuskan untuk mendaftarkan informasi pribadi mereka, seperti foto ID dan alamat rumah. Jika mereka tidak mendaftar, bisa dikenakan denda hingga Rp 164.45 ribu ($10.000) . Namun, saat ini aturan tersebut ditangguhkan oleh pengadilan federal di Texas, sehingga pendaftaran menjadi sukarela untuk sementara waktu.
Meskipun aturan ini ditangguhkan, pemilik usaha kecil tetap disarankan untuk tetap waspada karena bisa saja aturan tersebut diberlakukan kembali. Beberapa pemilik usaha merasa bahwa pendaftaran ini terlalu mengganggu dan tidak efektif dalam memerangi pencucian uang, sementara yang lain berpendapat bahwa lebih baik mendaftar sebelum batas waktu yang ditentukan, mengingat tidak ada jaminan bahwa batas waktu akan diperpanjang jika penangguhan dicabut.
Pertanyaan Terkait
Q
Apa itu FinCEN?A
FinCEN adalah jaringan penegakan kejahatan keuangan yang bertugas mengumpulkan informasi untuk memerangi pencucian uang.Q
Apa tujuan dari Corporate Transparency Act?A
Tujuan dari Corporate Transparency Act adalah untuk meningkatkan transparansi kepemilikan perusahaan dan mencegah pencucian uang.Q
Apa yang terjadi jika pemilik usaha kecil tidak mendaftar dengan FinCEN?A
Jika pemilik usaha kecil tidak mendaftar, mereka dapat dikenakan penalti hingga $10.000.Q
Siapa Doris Dike dan apa pandangannya tentang peraturan ini?A
Doris Dike adalah prinsipal di Dike Law Group yang merasa peraturan ini bersifat intrusif dan tidak efektif dalam memerangi pencucian uang.Q
Mengapa Jennifer Barnes mempertimbangkan untuk mendaftar meskipun peraturan sedang ditangguhkan?A
Jennifer Barnes mempertimbangkan untuk mendaftar karena khawatir tentang kemungkinan tidak ada perpanjangan tenggat waktu jika stay dibatalkan.Rangkuman Berita Serupa
Finansial
2 bulan lalu
27 dibaca
Perusahaan yang khawatir tentang aturan baru AS berusaha untuk mengajukan merger sebelum hari Jumat, kata pengacara.
Finansial
3 bulan lalu
67 dibaca
Mahkamah Agung mengizinkan aturan pendaftaran usaha kecil untuk diberlakukan, yang bertujuan untuk mencegah pencucian uang.
Finansial
3 bulan lalu
45 dibaca
Pengawas federal melarang utang medis dari laporan kredit.
Finansial
3 bulan lalu
141 dibaca
IRS Menunda Penerapan Aturan Pelaporan Biaya Dasar Kripto yang Baru
Finansial
3 bulan lalu
38 dibaca
Pengadilan banding AS menghentikan penegakan undang-undang anti-pencucian uang.
Teknologi
4 bulan lalu
97 dibaca
Aturan Perlindungan GLBA: Capai Kepatuhan atau Hadapi Denda Besar