Courtesy of Wired
Rangkuman Berita: Dia adalah seorang sosialita dan influencer Rusia. Polisi mengatakan dia adalah raja pencucian uang kripto.
Share
Ekaterina Zhdanova adalah seorang sosialita dan pengusaha yang terkenal di Rusia, tetapi ia terlibat dalam skandal pencucian uang menggunakan cryptocurrency. Pada akhir tahun 2023, pemerintah Amerika Serikat menjatuhkan sanksi ekonomi terhadapnya karena diduga memimpin jaringan pencucian uang yang membantu oligarki Rusia dan kelompok kriminal lainnya. Investigasi yang dilakukan oleh berbagai lembaga penegak hukum internasional mengungkapkan bahwa Zhdanova dan kelompoknya terlibat dalam transaksi ilegal yang melibatkan miliaran dolar setiap tahun, dengan metode baru yang menggunakan cryptocurrency untuk menyembunyikan asal uang tersebut.
Baca juga: Kejahatan siber diduga menggunakan pintu belakang StubHub untuk mencuri tiket Taylor Swift.
Zhdanova diduga mengoperasikan jaringan bernama Smart Group, yang berfungsi untuk mengalihkan uang dari Rusia ke luar negeri. Jaringan ini bekerja sama dengan kelompok lain, seperti TGR Group, untuk mengintegrasikan uang yang diperoleh secara ilegal ke dalam sistem keuangan yang sah. Penegak hukum telah menangkap banyak orang dan menyita uang tunai serta cryptocurrency dalam jumlah besar sebagai bagian dari operasi yang disebut "Destabilise". Dengan Zhdanova kini ditahan di Prancis, para penyelidik berharap dapat membongkar lebih banyak rincian tentang operasi pencucian uang yang kompleks ini.
Pertanyaan Terkait
Q
Siapa Ekaterina Zhdanova dan apa yang dia lakukan?A
Ekaterina Zhdanova adalah seorang sosialita dan pengusaha yang terlibat dalam pencucian uang menggunakan cryptocurrency.Q
Apa itu Smart Group dan perannya dalam pencucian uang?A
Smart Group adalah jaringan pencucian uang yang diduga dijalankan oleh Ekaterina Zhdanova, terlibat dalam pertukaran uang tunai untuk cryptocurrency.Q
Apa yang dilakukan TGR Group dan siapa pemimpinnya?A
TGR Group adalah serangkaian perusahaan yang dipimpin oleh George Rossi, terlibat dalam mengintegrasikan uang yang dihasilkan secara ilegal ke dalam sistem keuangan yang sah.Q
Apa yang diungkapkan oleh NCA tentang jaringan pencucian uang ini?A
NCA mengungkapkan bahwa mereka telah melakukan penyelidikan terhadap jaringan pencucian uang yang melibatkan Zhdanova dan Rossi, serta melakukan penangkapan dan penyitaan besar-besaran.Q
Mengapa cryptocurrency digunakan dalam pencucian uang oleh jaringan ini?A
Cryptocurrency digunakan dalam pencucian uang karena kemampuannya untuk menyembunyikan asal-usul uang dan memfasilitasi transaksi internasional tanpa terdeteksi.Rangkuman Berita Serupa
Finansial
2 bulan lalu
38 dibaca
Alexander Vinnik adalah seorang warga negara Rusia yang ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara karena keterlibatannya dalam kegiatan kejahatan siber, termasuk pengoperasian platform pertukaran mata uang kripto yang diduga digunakan untuk pencucian uang. Dia dituduh terlibat dalam penipuan dan aktivitas ilegal lainnya yang berkaitan dengan cryptocurrency. Vinnik telah menjadi subjek perhatian internasional karena kemungkinan pertukaran penjara dengan warga negara Amerika, Marc Fogel, yang juga ditahan di Rusia. Pertukaran ini mencerminkan dinamika hubungan antara Rusia dan Amerika Serikat, terutama dalam konteks kejahatan siber dan diplomasi.
Finansial
3 bulan lalu
145 dibaca
Pemerintah AS menuntut operator layanan pencampuran kripto yang digunakan oleh Korea Utara dan kelompok ransomware.
Teknologi
4 bulan lalu
79 dibaca
Ini adalah cerita keamanan siber yang kami iri pada tahun 2024.
Teknologi
4 bulan lalu
48 dibaca
AS menuntut warga negara ganda Rusia-Israel yang terkait dengan kelompok ransomware Lockbit.
Teknologi
4 bulan lalu
117 dibaca
Pejabat AS Menganjurkan Aplikasi Enkripsi di Tengah Peretasan Telekomunikasi China
Finansial
4 bulan lalu
92 dibaca
Sanksi terkait Rusia menargetkan jaringan keuangan digital ilegal, kata Departemen Keuangan AS.