Courtesy of SCMP
AS dan China Tindak Sindikat Penipuan Kripto yang Rampas Miliaran Dolar
Menyoroti upaya dan inisiatif baru Amerika Serikat dalam memberantas penipuan investasi cryptocurrency yang menargetkan warga Amerika, terutama yang dilakukan oleh sindikat kriminal di Asia Tenggara, serta menegaskan pentingnya tindakan kolaboratif lintas negara terhadap kejahatan ini.
13 Nov 2025, 21.00 WIB
240 dibaca
Share
Ikhtisar 15 Detik
- Sindikat penipuan cryptocurrency semakin marak di Asia Tenggara, menargetkan investor di seluruh dunia.
- Departemen Kehakiman AS meluncurkan inisiatif khusus untuk melawan penipuan investasi yang melibatkan cryptocurrency.
- Penggunaan cryptocurrency dalam skema penipuan menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh penegakan hukum dalam mengatasi kejahatan lintas batas.
Thailand, Myanmar, Laos dan Kamboja - Dalam beberapa tahun terakhir, kawasan perbatasan antara Thailand, Myanmar, Laos, dan Kamboja menjadi pusat operasi penipuan online yang semakin mengkhawatirkan. Sindikat kejahatan ini memanfaatkan teknologi cryptocurrency seperti bitcoin, ether, dan stablecoin untuk memanipulasi dan menipu para korban agar menginvestasikan uang mereka dalam skema palsu yang berujung hilangnya dana secara ilegal.
Amerika Serikat dan China kini meningkatkan upaya bersama untuk melawan kejahatan lintas negara ini dengan melakukan serangkaian tindakan keras terhadap para pelaku utama sindikat penipuan tersebut. Penindakan ini termasuk penyitaan cryptocurrency dengan nilai fantastis serta pembentukan unit khusus penanganan penipuan investasi kripto di dalam DOJ Amerika Serikat.
Salah satu kasus besar yang menonjol adalah penyitaan bitcoin senilai 13,4 miliar dolar AS dari Chen Zhi, seorang taipan keturunan China yang berbasis di Kamboja, yang dianggap sebagai salah satu otak sindikat penipuan tersebut. Ini menunjukkan betapa seriusnya dampak kejahatan ini terhadap sistem keuangan digital dan korban di seluruh dunia.
DOJ Amerika Serikat melaporkan bahwa sindikat scam di Asia Tenggara berhasil menipu warga Amerika hampir 10 miliar dolar AS setiap tahunnya. Angka ini menggarisbawahi skala besar dan kompleksitas kasus penipuan yang terjadi, sehingga negara-negara harus bekerja sama untuk mengatasi masalah ini demi melindungi masyarakat dan sistem keuangan global.
Baca juga: Kasus Penipuan Kripto Rp 230.23 triliun ($14 Miliar) : Chen Zhi Pindahkan Bitcoin ke Dompet Baru
Langkah pembentukan Scam Center Strike Force dianggap sebagai terobosan penting dalam perang melawan penipuan investasi kripto. Dengan penggunaan teknologi analitik blockchain dan kolaborasi internasional yang intensif, diharapkan kejahatan lintas batas ini dapat diminimalkan dan keadilan dapat ditegakkan bagi para korban.
Referensi:
[1] https://www.scmp.com/tech/tech-trends/article/3332675/us-chinese-authorities-ramp-actions-against-transnational-syndicates-running-crypto-scams?module=top_story&pgtype=section
[1] https://www.scmp.com/tech/tech-trends/article/3332675/us-chinese-authorities-ramp-actions-against-transnational-syndicates-running-crypto-scams?module=top_story&pgtype=section
Analisis Ahli
Andreas M. Antonopoulos
"Penipuan kripto adalah masalah serius yang memerlukan pendekatan berbasis teknologi terkini dan kerjasama global agar kejahatan tidak mudah bersembunyi di balik anonimitas blockchain."
Christina Kassotis (Ahli Keamanan Siber)
"Penguatan regulasi siber dan pemberdayaan edukasi pengguna menjadi kunci penting agar investor dapat mengenali dan menghindari skema investasi palsu di era digital."
Analisis Kami
"Penindakan keras oleh pemerintah AS dan kerja sama dengan China menunjukkan bahwa kerentanan sistem keuangan digital semakin menjadi perhatian utama global. Meski begitu, tanpa perbaikan regulasi dan edukasi masyarakat tentang risiko investasi kripto, kejahatan ini masih berpotensi berkembang dan mencurangi banyak korban."
Prediksi Kami
Seiring upaya penegakan hukum yang semakin kuat, kemungkinan besar akan terjadi penurunan signifikan dalam aktivitas sindikat penipuan kripto dan pengembangan teknologi pelacakan serta kolaborasi internasional yang lebih intensif untuk mencegah kejahatan sejenis di masa depan.
Pertanyaan Terkait
Q
Apa yang dilakukan sindikat penipuan cryptocurrency di Asia Tenggara?A
Sindikat penipuan cryptocurrency di Asia Tenggara menipu atau memaksa korban untuk berinvestasi dalam skema palsu dan mentransfer uang melalui cryptocurrency.Q
Mengapa Departemen Kehakiman AS meluncurkan Scam Center Strike Force?A
Departemen Kehakiman AS meluncurkan Scam Center Strike Force untuk memerangi penipuan investasi cryptocurrency yang menargetkan warga Amerika.Q
Berapa banyak kerugian yang dialami warga Amerika akibat penipuan sindikat di Asia Tenggara?A
Warga Amerika mengalami kerugian hampir US$10 miliar per tahun akibat penipuan sindikat di Asia Tenggara.Q
Siapa Chen Zhi dan apa yang terjadi padanya baru-baru ini?A
Chen Zhi adalah seorang tycoon kelahiran China yang baru-baru ini disita aset bitcoin senilai US$13,4 miliar oleh penegak hukum.Q
Apa yang mencerminkan peran cryptocurrency dalam kejahatan terorganisir?A
Peran cryptocurrency dalam kejahatan terorganisir mencerminkan bagaimana aset digital digunakan dalam jaringan pencucian uang yang kompleks.Artikel Serupa
