Courtesy of YahooFinance

Penangkapan di Bangkok Bongkar Skema Ponzi Crypto Merugikan 31 Juta Dolar

Menginformasikan penangkapan tersangka utama dalam skema ponzi kripto yang merugikan jutaan dolar dan menunjukkan pentingnya kerja sama internasional dalam memberantas kejahatan kripto lintas negara.

30 Okt 2025, 17.14 WIB

165 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Penangkapan Liang Ai-Bing menandai kemajuan signifikan dalam kasus penipuan cryptocurrency terbesar di tahun 2023.
Kolaborasi internasional antara penegak hukum Thailand dan China sangat penting dalam menangkap pelaku penipuan yang beroperasi lintas batas.
Kasus ini menunjukkan tantangan dalam regulasi platform keuangan terdesentralisasi dan kebutuhan untuk pengawasan yang lebih ketat.

Bangkok, Thailand - Pada Tahun 2023, sebuah skema ponzi kripto yang beroperasi dengan merek FINTOCH berhasil menipu hampir 100 investor dan merugikan mereka lebih dari 31 juta dolar AS. Skema ini mengklaim sebagai platform investasi DeFi yang sah dan bahkan mengaku berafiliasi dengan perusahaan besar Morgan Stanley, meskipun klaim tersebut sudah dibantah secara terbuka.

Pelaku inti dalam skema ini terdiri dari lima orang yang semuanya berasal dari China. Salah satu dari mereka, Liang Ai-Bing, berhasil ditangkap di Bangkok setelah berbulan-bulan menghindar, berkat kerja sama antara polisi Thailand dan China yang melakukan operasi intelijen bersama.

Investigasi mendalam yang dilakukan oleh on-chain investigator bernama ZachXBT mengungkap bahwa dana penipuan ditransfer dan disebarkan melalui beberapa jaringan blockchain seperti Binance Smart Chain, Tron, dan Ethereum, sebelum akhirnya para korban tidak bisa menarik dana mereka.

Selama proses penangkapan, pihak berwajib juga menemukan sebuah senjata ilegal di kediaman Liang, sehingga ia kini juga menghadapi tuntutan tambahan atas kepemilikan senjata ilegal dan masuk secara ilegal ke Thailand. Kasus ini mencerminkan tantangan dalam menindak kejahatan kripto yang beroperasi lintas negara.

Kasus FINTOCH menjadi peringatan penting mengenai risiko investasi di platform DeFi yang tidak terawasi dengan ketat. Regulasi harus diperkuat agar masyarakat lebih terlindungi dan penegak hukum dapat berjalan cepat dalam menghadapi penipuan yang memanfaatkan teknologi blockchain.

Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/bangkok-arrest-exposes-31m-crypto-101427589.html

Analisis Ahli

Andreas M. Antonopoulos

"Kasus ini mencerminkan risiko inheren dalam sistem DeFi yang tidak memiliki pengawasan terpusat, sehingga penipuan dapat berlangsung dengan perlindungan anonimitas. Transparansi blockchain memang membantu pelacakan, tapi langkah kriminal cepat dan lintas batas jadi tantangan utama."

Laura Shin

"Penipuan sebesar ini menunjukkan bahwa edukasi investor dan regulasi yang adaptif perlu dipercepat agar skema serupa tidak mudah terulang. Kerja sama lintas negara seperti dalam kasus ini adalah kunci untuk menuntut pelaku kejahatan dunia maya."

Analisis Kami

"Kasus ini semakin memperjelas bahwa DeFi yang tidak diatur dengan baik membuka ruang besar bagi penipuan yang mudah melibatkan banyak negara sekaligus. Pemerintah dan regulator harus memperkuat kerangka hukum dan kolaborasi internasional agar bisa lebih cepat dan efektif menangani modus kejahatan semacam ini."

Prediksi Kami

Penegakan hukum terhadap kejahatan kripto akan makin bersifat kolaboratif lintas negara, namun penipu DeFi akan terus memanfaatkan kelemahan regulasi global dan teknologi blockchain yang cepat berubah untuk mengelabui investor.