Penipuan Cryptocurrency Senilai Rp 617.90 miliar ($37 Juta) , Pelaku Dihukum Penjara 51 Bulan

Seorang pria California bernama Shengsheng He dihukum penjara selama 51 bulan karena terlibat dalam pencucian uang hasil penipuan investasi cryptocurrency senilai hampir 37 juta dolar AS. He juga diperintahkan membayar ganti rugi sebesar 26,9 juta dolar AS kepada para korban. Ia mengaku bersalah atas melakukan konspirasi untuk menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa lisensi resmi. Menurut Departemen Kehakiman, He memiliki perusahaan bernama Axis Digital Limited yang berpusat di Bahamas dan digunakan untuk menerima serta memindahkan dana para korban. Para penipu memulai dengan menghubungi korban lewat pesan yang tidak diminta, telepon, hingga aplikasi kencan untuk membangun kepercayaan. Setelah itu, korban ditipu untuk menginvestasikan uang dalam aset digital palsu yang diklaim terus menguntungkan. Setelah korban mengirim uang, dana tersebut masuk ke akun perusahaan Axis Digital di Deltec Bank di Bahamas. Uang kemudian diubah ke dalam bentuk stablecoin bernama Tether atau USDT dan dipindahkan ke dompet digital yang dikelola penipu. Selanjutnya dana tersebut disalurkan melalui perusahaan cangkang dan rekening luar negeri agar sulit dilacak oleh pihak berwenang. Kelompok penipu yang terkait dengan kasus ini diketahui beroperasi di pusat-pusat penipuan di Kamboja yang dikenal dengan sebutan "pig butchering." Modus ini menggunakan rekayasa sosial untuk memanipulasi korban agar percaya dan menginvestasikan uangnya. Pada tahun 2024, jenis penipuan ini diketahui menghasilkan kerugian hingga 9 miliar dolar AS menurut data Chainalysis. Kasus ini merupakan bagian dari upaya besar Departemen Kehakiman AS untuk menindak kejahatan terkait cryptocurrency. Dalam beberapa bulan terakhir, mereka telah menyita aset digital yang digunakan untuk pendanaan teroris, mengembalikan jutaan dolar kepada korban penipuan investasi, dan menutup berbagai operasional ilegal di offshore exchanges yang melakukan pencucian uang.