Courtesy of YahooFinance

Kasus Penipuan Kripto Rp 230.23 triliun ($14 Miliar) : Chen Zhi Pindahkan Bitcoin ke Dompet Baru

Memberikan informasi tentang pengembangan terbaru dari kasus penipuan kripto besar yang melibatkan Chen Zhi dan bagaimana pemerintah AS berhasil menyita Bitcoin senilai miliaran dolar, serta upaya pemindahan dana yang masih berlangsung.

23 Okt 2025, 02.07 WIB

77 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Chen Zhi dituduh menjadi otak di balik skema penipuan kripto besar-besaran.
Departemen Kehakiman AS telah menyita Bitcoin senilai $14 miliar terkait dengan operasi penipuan ini.
Ada ketidakjelasan tentang asal-usul Bitcoin yang dikaitkan dengan Chen Zhi dan LuBian.

Phnom Penh , Kamboja - Chen Zhi, seorang warga negara Tiongkok dan Kamboja, diduga menjadi otak di balik penipuan kripto global senilai 14 miliar dolar yang melibatkan metode tipu-tipu yang dikenal sebagai 'pig butchering'. Investigasi oleh Departemen Kehakiman AS menunjukkan bahwa organisasi yang dipimpinnya, Prince Holding Group, menjadi pusat operasi penipuan dan pencucian uang yang merugikan banyak korban.

Baru-baru ini, data on-chain mengungkap bahwa Chen Zhi dan jaringan yang terkait telah memindahkan sekitar 15.959 Bitcoin senilai lebih dari 1,7 miliar dolar ke beberapa dompet baru. Langkah ini diyakini bertujuan mengaburkan jejak transaksi serta menghindari sanksi yang sudah diterapkan oleh pemerintah AS terhadap dompet lama.

Pemerintah Amerika Serikat telah berhasil menyita lebih dari 14 miliar dolar Bitcoin yang berasal dari operasi penipuan ini. Namun, sejumlah pengamat masih mempertanyakan bagaimana sebenarnya Bitcoin tersebut bisa berakhir dalam pengawasan AS, sekaligus menimbulkan spekulasi tentang apakah peristiwa pencurian terjadi seperti yang dilaporkan atau bukan.

Kasus Chen Zhi adalah salah satu yang terbesar dalam sejarah Departemen Kehakiman AS dan merupakan bagian dari upaya global melawan kejahatan siber dan penipuan berbasis aset digital. Tindak lanjut hukum dan penyidikan masih terus berlangsung, dengan Chen Zhi sampai saat ini masih buron dan menjadi target utama penegak hukum.

Dampak kasus ini akan sangat besar terhadap regulasi dan pengawasan cryptocurrency ke depannya. Pemerintah dan komunitas internasional kemungkinan akan meningkatkan kolaborasi untuk melacak dan menindak pelaku penipuan kripto, sekaligus memperkuat sistem pencegahan kejahatan siber di era digital.

Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/billions-bitcoin-tied-alleged-scammer-190704212.html

Analisis Ahli

Alex Tapscott

"Kasus ini menyoroti tantangan besar dalam menegakkan hukum di dunia cryptocurrency, terutama dalam mengidentifikasi dan menindak pelaku kejahatan yang beroperasi lintas batas."

Laura Shin

"Sita-menyita aset digital bernilai miliaran dolar ini membuka jalan bagi penegakan hukum yang lebih tegas dan bisa menjadi preseden penting dalam pengaturan kripto ke depan."

Analisis Kami

"Pergerakan dana besar yang dilakukan oleh jaringan Chen Zhi menunjukkan bagaimana penjahat siber memanfaatkan kompleksitas blockchain untuk menghindari penangkapan. Pemerintah perlu memperkuat kolaborasi internasional dan penerapan teknologi canggih untuk menindak lanjuti kasus besar seperti ini."

Prediksi Kami

Kasus ini kemungkinan akan menimbulkan tindakan hukum lanjutan dan penguatan regulasi cryptocurrency di berbagai negara, selain transfer dana terhadap aset digital yang terlibat ilegal akan terus diawasi ketat oleh otoritas global.