Courtesy of Reuters
Rangkuman Berita: AS mengenakan tuduhan terhadap mantan karyawan TD Bank yang membantu mencuci uang ke Kolombia.
Share
Seorang mantan karyawan TD Bank di Florida, Leonardo Ayala, ditangkap karena diduga terlibat dalam pencucian uang ke Kolombia. Ini adalah penangkapan pertama setelah TD Bank membayar denda sebesar Rp 49.34 triliun ($3 miliar) karena pelanggaran terkait pencucian uang. Ayala dituduh membantu jaringan pencucian uang dengan mengeluarkan kartu debit untuk perusahaan fiktif dan menerima suap. Uang yang dicuci berasal dari perdagangan narkoba dan ditarik melalui ATM di Kolombia.
Baca juga: Eksklusif: RBC Kanada memberhentikan beberapa karyawan setelah perubahan segmen, kata sumber.
TD Bank sebelumnya telah mengaku bersalah atas konspirasi pencucian uang dan menjadi bank pertama di AS yang melakukannya. Mereka juga dikenakan denda besar dan harus mematuhi pengawasan pemerintah. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak orang telah ditangkap terkait pencucian uang yang melibatkan TD Bank, dan jika terbukti bersalah, Ayala bisa menghadapi hukuman penjara hingga 20 tahun.
Pertanyaan Terkait
Q
Siapa yang ditangkap dalam kasus pencucian uang ini?A
Leonardo Ayala ditangkap dalam kasus pencucian uang ini.Q
Apa yang dilakukan Leonardo Ayala di TD Bank?A
Leonardo Ayala bekerja di TD Bank dan dituduh membantu jaringan pencucian uang dengan membuka akun-akun palsu.Q
Berapa denda yang dibayarkan oleh TD Bank?A
TD Bank membayar denda sebesar $3 miliar.Q
Apa yang diungkapkan oleh penyelidikan mengenai pencucian uang?A
Penyelidikan mengungkapkan bahwa jutaan dolar dicuci ke Kolombia melalui akun yang dilayani oleh Ayala.Q
Apa konsekuensi hukum dari konspirasi pencucian uang?A
Konsekuensi hukum dari konspirasi pencucian uang dapat mencapai 20 tahun penjara dan denda hingga $500,000.Rangkuman Berita Serupa
Finansial
2 bulan lalu
50 dibaca
BofA akan membeli pinjaman hipotek perumahan senilai Rp 148.00 triliun ($9 miliar) dari TD Kanada, kata sumber.
Finansial
2 bulan lalu
135 dibaca
Veteran TD Chun mengambil alih saat bank pulih dari skandal pencucian uang.
Finansial
2 bulan lalu
171 dibaca
Beban regulasi Wells Fargo semakin ringan setelah CFPB menghentikan hukuman tahun 2022.
Finansial
4 bulan lalu
98 dibaca
Ide yang diajukan Trump untuk menutup FDIC akan menjadi tantangan politik yang besar, kata para analis.
Finansial
4 bulan lalu
127 dibaca
BMO merekrut Sciarrino dari JPMorgan Chase untuk memimpin perbankan komersial AS - memo
Finansial
4 bulan lalu
103 dibaca
Fed menyetujui tawaran Scotiabank untuk mengakuisisi saham suara di KeyCorp.