Courtesy of Reuters
Rangkuman Berita: Citigroup menghadapi penyelidikan AS terkait hubungan dengan miliarder Rusia yang dikenakan sanksi, lapor Barron's.
Share
Citigroup, sebuah bank besar di Amerika Serikat, sedang diselidiki oleh beberapa lembaga pemerintah karena hubungannya dengan Suleiman Kerimov, seorang miliarder Rusia yang telah dikenakan sanksi. Lembaga yang terlibat dalam penyelidikan ini termasuk Departemen Kehakiman, FBI, dan IRS. Mereka sedang memeriksa bagaimana Citigroup bekerja dengan Heritage Trust, yang mengelola aset milik Kerimov. Citigroup menyatakan bahwa mereka berkomitmen untuk mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku, dan saat ini mereka sedang mengurangi hampir semua kegiatan perbankan mereka di Rusia.
Suleiman Kerimov dikenakan sanksi oleh Amerika Serikat pada tahun 2014 dan 2018 karena tindakan Rusia di Suriah dan Ukraina. Pada tahun 2022, pemerintah AS juga mengambil tindakan terhadap Heritage Trust terkait kepentingan yang dimiliki oleh Kerimov. Penyelidikan ini juga mencakup pemeriksaan proses anti-pencucian uang dan cara Citigroup memeriksa klien mereka.
Rangkuman Berita Serupa
Finansial
2 bulan lalu
50 dibaca
BofA akan membeli pinjaman hipotek perumahan senilai Rp 148.00 triliun ($9 miliar) dari TD Kanada, kata sumber.
Finansial
3 bulan lalu
134 dibaca
CEO bank mengharapkan dorongan dari Trump untuk bisnis seiring dengan lonjakan keuntungan.
Finansial
3 bulan lalu
95 dibaca
Wells Fargo mengatakan bahwa saham Citi yang 'dominant pick' bisa dua kali lipat dalam tiga tahun.
Finansial
3 bulan lalu
78 dibaca
Citigroup dan BofA bergabung dengan pemberi pinjaman AS lainnya dalam keluar dari Aliansi Perbankan Net-Zero.
Finansial
4 bulan lalu
89 dibaca
Citi menyelesaikan pemisahan bisnis Meksiko menjelang IPO Banamex.
Finansial
5 bulan lalu
20 dibaca
Citi mendapatkan lisensi untuk kantor pusat regional di Arab Saudi, menunjukkan memo.
Finansial
5 bulan lalu
48 dibaca
HSBC menghentikan pemrosesan pembayaran Rusia untuk pelanggan ritel.