TLDR
Pengadilan tidak menemukan tanggung jawab NDAX meskipun mereka memberikan banyak peringatan tentang penipuan. Investor harus berhati-hati dan melakukan penelitian menyeluruh sebelum berinvestasi dalam cryptocurrency. Pentingnya mengakui dan mendengarkan peringatan terkait potensi penipuan dalam transaksi keuangan. Seorang warga Kanada bernama Yan Li Xu kehilangan C$671,000 karena penipuan online setelah menaruh investasi dalam bentuk Ethereum melalui bursa kripto NDAX Canada. Dia mendapatkan dana dengan cara meremortgage rumah dan meminjam uang dari teman. Bursa kripto sudah memberi beberapa peringatan bahwa tindakan tersebut berbahaya.NDAX Canada, yang terdaftar secara resmi sebagai bisnis jasa keuangan, sudah memberikan empat kali peringatan terkait aktivitas mencurigakan pada akun Xu. Bahkan seorang petugas kepatuhan platform itu menyatakan bahwa kemungkinan besar dia sedang menjadi korban scam.Meski dengan peringatan yang jelas dan upaya verifikasi, Xu tetap bersikeras untuk melanjutkan transaksi dan mengklaim haknya untuk menarik dana tanpa ditunda. Akhirnya token Ethereum yang ditransaksikan berhasil dipindahkan ke dompet penipu sehingga membuatnya hilang.Kasus ini menjadi perhatian menarik di tengah peningkatan pengawasan pemerintah Kanada terhadap perusahaan crypto, terutama setelah sebuah platform di Vancouver didenda terbesar senilai C$176,9 juta karena pelanggaran aturan anti pencucian uang yang melibatkan transaksi ilegal besar.Keputusan hakim di British Columbia menegaskan bahwa tanggung jawab bursa kripto dibatasi jika sudah memberikan peringatan yang memadai, namun juga mengingatkan pengguna untuk tetap berhati-hati dalam investasi kripto, terutama dari tawaran yang menjanjikan keuntungan berlebihan.
