Courtesy of YahooFinance

Pengadilan BC Bebaskan Bursa Kripto dari Tanggung Jawab Kerugian Penipuan CRp 11.03 miliar ($671,000)

Menjelaskan bahwa sebuah bursa kripto tidak bertanggung jawab atas kerugian pengguna akibat penipuan online, meskipun telah memberikan peringatan, sekaligus menggambarkan langkah otoritas Kanada dalam memperketat regulasi dan penegakan hukum di sektor kripto.

24 Okt 2025, 09.29 WIB

123 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Pengadilan tidak menemukan tanggung jawab NDAX meskipun mereka memberikan banyak peringatan tentang penipuan.
Investor harus berhati-hati dan melakukan penelitian menyeluruh sebelum berinvestasi dalam cryptocurrency.
Pentingnya mengakui dan mendengarkan peringatan terkait potensi penipuan dalam transaksi keuangan.

Victoria, Kanada - Seorang warga Kanada bernama Yan Li Xu kehilangan CRp 11.03 miliar ($671,000 k) arena penipuan online setelah menaruh investasi dalam bentuk Ethereum melalui bursa kripto NDAX Canada. Dia mendapatkan dana dengan cara meremortgage rumah dan meminjam uang dari teman. Bursa kripto sudah memberi beberapa peringatan bahwa tindakan tersebut berbahaya.

NDAX Canada, yang terdaftar secara resmi sebagai bisnis jasa keuangan, sudah memberikan empat kali peringatan terkait aktivitas mencurigakan pada akun Xu. Bahkan seorang petugas kepatuhan platform itu menyatakan bahwa kemungkinan besar dia sedang menjadi korban scam.

Meski dengan peringatan yang jelas dan upaya verifikasi, Xu tetap bersikeras untuk melanjutkan transaksi dan mengklaim haknya untuk menarik dana tanpa ditunda. Akhirnya token Ethereum yang ditransaksikan berhasil dipindahkan ke dompet penipu sehingga membuatnya hilang.

Kasus ini menjadi perhatian menarik di tengah peningkatan pengawasan pemerintah Kanada terhadap perusahaan crypto, terutama setelah sebuah platform di Vancouver didenda terbesar senilai CRp 2.91 triliun ($176,9 juta) karena pelanggaran aturan anti pencucian uang yang melibatkan transaksi ilegal besar.

Keputusan hakim di British Columbia menegaskan bahwa tanggung jawab bursa kripto dibatasi jika sudah memberikan peringatan yang memadai, namun juga mengingatkan pengguna untuk tetap berhati-hati dalam investasi kripto, terutama dari tawaran yang menjanjikan keuntungan berlebihan.

Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/woman-repeatedly-warned-canadian-exchange-022905962.html

Analisis Ahli

Andreas M. Antonopoulos

"Penting bagi platform kripto untuk mengutamakan pendidikan dan transparansi agar pengguna dapat mengenali potensi penipuan dan mengurangi risiko kerugian besar."

Elizabeth Rossiello

"Kasus ini menekankan perlunya standardisasi kepatuhan dan monitoring transaksi yang lebih efektif di bursa kripto untuk menciptakan ekosistem yang lebih aman."

Analisis Kami

"Meskipun teknologi blockchain menawarkan kebebasan finansial, kasus ini menunjukkan bahwa pengguna harus selalu waspada terhadap risiko penipuan yang semakin canggih, bahkan ketika menggunakan platform teregulasi. Bursa kripto juga harus bertanggung jawab lebih proaktif dalam melindungi pelanggannya dari risiko, bukan hanya memenuhi kewajiban minimal hukum."

Prediksi Kami

Kasus ini kemungkinan akan memperkuat regulasi dan tata kelola bursa kripto di Kanada sehingga platform harus meningkatkan edukasi dan pengamanan untuk mencegah kerugian pengguna akibat penipuan online.