Austrac Perintahkan Binance Tunjuk Auditor Eksternal Atasi Masalah Keamanan Keuangan

Binance, bursa kripto terbesar di dunia, saat ini tengah diperiksa ketat oleh regulator keuangan Australia, yaitu Austrac. Pemerintah Australia menemukan adanya kekurangan dalam sistem pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme yang dimiliki oleh Binance. Hal ini membuat Austrac mengambil tindakan tegas untuk memastikan Binance memenuhi aturan yang berlaku di negara tersebut. Salah satu tindakan Austrac adalah memerintahkan Binance Australia, yang beroperasi melalui entitas Investbybit Pty Ltd, untuk menunjuk auditor eksternal dalam waktu 28 hari. Auditor ini nantinya akan melakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur Binance dalam melindungi pasar dari kejahatan keuangan. Perintah ini juga menyoroti masalah tingginya pergantian staf dan kurangnya pengawasan manajemen senior di dalam perusahaan. Kendati Binance tampak besar dan kaya sumber daya, Brendan Thomas selaku kepala regulator Austrac mengatakan bahwa jika perusahaan tidak memahami risiko kejahatan keuangan di Australia, mereka tidak memenuhi kewajiban hukum. Ini bukan isu baru, sebab pada tahun 2023 Binance sudah pernah didenda sebesar 4,3 miliar dolar AS di Amerika Serikat karena kegagalannya mencegah aktivitas ilegal di platform mereka. Selain di Australia dan Amerika Serikat, Binance juga menghadapi masalah hukum di Nigeria. Proses peradilan menuduh Binance melakukan penghindaran pajak dan perdagangan valuta asing ilegal yang menyebabkan nilai tukar mata uang lokal mengalami penurunan. Namun, proses pengadilan tersebut ditunda sampai Oktober mendatang, sehingga belum ada keputusan final terkait hal tersebut. Binance Australia dan Selandia Baru, melalui juru bicaranya Matt Poblocki, menyatakan bahwa mereka berkomitmen untuk berkerjasama secara terbuka dengan Austrac dan ingin terus meningkatkan standar kepatuhan. Ini bertujuan agar mereka bisa mematuhi regulasi dengan baik dan menghindari risiko penggunaan platform untuk kejahatan keuangan di masa depan.