AUSTRAC Wajibkan Binance Australia Tunjuk Auditor Independennya Akibat Sistem Pencegahan Kejahatan Lemah

AUSTRAC, badan intelijen keuangan Australia, memberikan peringatan serius kepada Binance Australia, cabang lokal dari bursa kripto terbesar di dunia, karena kelemahan dalam sistem pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Regulasi ini mengharuskan Binance menunjuk auditor independen untuk melakukan evaluasi eksternal dalam waktu 28 hari guna mengatasi masalah tersebut. Masalah tata kelola dan pengawasan lokal yang lemah ditemukan di Binance Australia, termasuk pergantian staf yang tinggi dan kurangnya pengawasan dari manajemen lokal. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang bagaimana Binance menangani risiko dan menjalankan prosedur anti kejahatan keuangan yang sesuai dengan skala bisnis mereka di Australia. Kasus Binance bukanlah satu-satunya; sebelumnya ASIC juga menjatuhkan denda sebesar 5,1 juta dolar Australia kepada Kraken atas praktik margin trading ilegal dan memperingatkan Bitget terkait produk futures yang tidak berlisensi. Ini menunjukkan bahwa regulator Australia menjadi semakin ketat dalam menegakkan aturan untuk semua platform kripto yang beroperasi di negara tersebut. Selain itu, Binance Australia pernah salah mengklasifikasikan 500 klien ritel sebagai investor jenis wholesale, yang menyebabkan investigasi oleh ASIC serta pencabutan lisensi untuk produk derivatifnya karena sistem kepatuhan yang dinilai sangat kurang memadai. Binance kemudian harus membayar kompensasi sekitar 13 juta dolar Australia kepada pelanggan yang terdampak. Para ahli dan regulator menegaskan bahwa perusahaan bursa kripto global harus memahami risiko kejahatan keuangan lokal dan membangun sistem kepatuhan yang kuat secara lokal agar dapat beroperasi dengan sukses dan aman di pasar Australia. Investor pun diimbau lebih waspada memilih penyedia layanan yang mematuhi regulasi setempat dengan ketat.