Bithumb Denda Rp392 Miliar dan Suspensi Parsial karena Pelanggaran AML

Bithumb, bursa kripto besar di Korea Selatan, dijatuhi denda sebesar 36,8 miliar won dan sanksi penangguhan layanan selama enam bulan karena pelanggaran aturan anti pencucian uang. Ini merupakan hasil dari inspeksi yang dilakukan oleh Financial Intelligence Unit (FIU) terhadap lima bursa terbesar negara tersebut.Pelanggaraan meliputi 6,65 juta kasus, termasuk kegagalan verifikasi identitas pelanggan sebanyak 3,55 juta kasus dan kegagalan memblokir transaksi yang terkait dengan aktivitas mencurigakan sebanyak 3,04 juta kasus. Pihak berwenang juga memberikan peringatan kepada CEO serta penangguhan pejabat pelaporan selama enam bulan.Sanksi ini mengharuskan Bithumb menangguhkan layanan untuk pengguna baru, tetapi pengguna lama masih dapat melakukan transaksi dan memindahkan dana. Langkah ini merupakan bagian dari pengawasan ketat regulasi kripto di Korea Selatan yang bertujuan menjaga integritas pasar dan keamanan finansial.