Courtesy of YahooFinance

Dompet Bitcoin Raksasa Terkait BTC-e Gerakkan Rp 10 Triliun, Apa Implikasinya?

Mengungkap pergerakan dana besar dalam dunia cryptocurrency yang memiliki kaitan dengan kasus hukum dan keamanan internasional serta dampaknya terhadap pasar digital saat ini.

18 Okt 2025, 02.17 WIB

180 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Transfer besar Bitcoin oleh Bilyuchenko menunjukkan potensi aktivitas ilegal di dunia cryptocurrency.
Keterkaitan Bilyuchenko dengan FSB menyoroti isu keamanan nasional dalam konteks cryptocurrency.
Pasar cryptocurrency saat ini sedang mengalami tekanan jual yang signifikan yang dipicu oleh likuidasi besar.

tidak spesifik, kemungkinan terkait Rusia dan Amerika Serikat - Dompet Bitcoin yang sudah lama tidak digunakan selama tiga tahun tiba-tiba memindahkan hampir seluruh saldo sebesar 6.500 BTC atau senilai 694 juta dolar AS pada tanggal 17 Oktober. Data blockchain menunjukkan bahwa dompet ini terkait dengan Alexander Bilyuchenko, yang merupakan salah satu pendiri bursa kripto BTC-e yang sudah ditutup oleh otoritas AS.

BTC-e pernah dikenal sebagai bursa yang terlibat dalam pencucian uang bagi para pelaku kejahatan siber di seluruh dunia. Pemerintah Amerika Serikat menutup platform ini pada 2017 setelah membongkar skandal besar. Bilyuchenko sendiri masuk daftar pencarian US Secret Service karena perannya dalam operasi ilegal tersebut.

Dikenal juga dengan alias Ivanov, Bilyuchenko diduga membantu mencuci setidaknya 647.000 Bitcoin yang dicuri dalam peretasan Mt. Gox, salah satu skandal terbesar di dunia kripto. Mitranya, Alexander Vinnik, yang juga berperan penting di BTC-e, baru saja dibebaskan dari tahanan AS dalam pertukaran tahanan yang melibatkan Rusia pada awal tahun 2025.

Pergerakan dana ini terjadi dalam situasi pasar kripto yang sedang bearish. Bitcoin mengalami penurunan harga tajam hingga ke level sekitar 105.000 dolar AS, menyusul likuidasi besar-besaran senilai lebih dari 1 miliar dolar selama 24 jam terakhir, yang semakin memperkuat tekanan jual di pasar.

Selain itu, ada laporan yang menunjukkan keterkaitan Bilyuchenko dengan badan intelijen Rusia, FSB. Ia pernah dipaksa untuk memindahkan dana kripto senilai 450 juta dolar ke akun milik FSB melalui bursa penerus BTC-e, WEX. Peristiwa ini membuat pergerakan dana senilai hampir 700 juta dolar ini menjadi sangat penting dari sisi regulasi dan keamanan dunia kripto.

Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/dormant-bitcoin-wallet-linked-btc-191737633.html

Analisis Ahli

Andreas Antonopoulos

"Pergerakan aset kripto yang besar biasanya memperlihatkan adanya shift besar dalam strategi pemilik dana, yang dapat menimbulkan konsekuensi besar bagi pasar dan kepercayaan investor."

Caitlin Long

"Kasus seperti BTC-e menyoroti kebutuhan mendesak akan pengawasan lebih baik dan regulasi yang jelas untuk mencegah penyalahgunaan teknologi blockchain dalam aktivitas ilegal."

Analisis Kami

"Pergerakan besar dari dompet yang lama dorman ini sangat mencurigakan dan bisa menjadi indikasi tindakan strategis oleh pihak-pihak yang berpotensi terkait dengan operasi gelap bursa dan pencucian uang. Ini menambah kompleksitas risiko pada pasar kripto yang sudah sedang lemah, menandakan bahwa aspek regulasi dan keamanan akan semakin diperketat."

Prediksi Kami

Pergerakan dana besar ini bisa memicu pengawasan lebih ketat oleh otoritas terkait dan kemungkinan aksi jual lanjutan di pasar kripto, menyebabkan volatilitas harga yang tinggi dalam waktu dekat.

Pertanyaan Terkait

Siapa Alexander Bilyuchenko dan mengapa dia penting dalam konteks artikel ini?

Alexander Bilyuchenko adalah seorang warga negara Rusia yang diduga salah satu pendiri BTC-e dan saat ini dicari oleh Dinas Rahasia AS karena keterlibatannya dalam pencucian uang.

Apa itu BTC-e dan apa yang terjadi padanya?

BTC-e adalah bursa cryptocurrency yang ditutup pada tahun 2017 karena dituduh memfasilitasi pencucian uang untuk penjahat siber di seluruh dunia.

Mengapa transfer Bitcoin sebesar $694 juta ini menjadi perhatian?

Transfer Bitcoin sebesar $694 juta ini menarik perhatian karena dilakukan oleh dompet yang sudah tidak aktif selama tiga tahun dan terkait dengan individu yang dicari oleh pihak berwenang.

Apa yang terjadi dengan Alexander Vinnik terkait kasus ini?

Alexander Vinnik, mitra Bilyuchenko, ditangkap pada tahun 2017 dan baru-baru ini dipulangkan ke Rusia setelah pertukaran tahanan, yang menambah kompleksitas pada situasi ini.

Apa implikasi dari pergerakan dana ini terhadap pasar cryptocurrency?

Pergerakan dana ini dapat menunjukkan hubungan antara individu yang terlibat dengan aktor negara Rusia dan dapat mempengaruhi sentimen pasar cryptocurrency yang sudah bergejolak.