Courtesy of YahooFinance

Terungkap! Whale Bitcoin 100.000 BTC Terkait Mantan CEO BitForex

Mengungkap keterkaitan antara whale Bitcoin Hyperliquid dengan Garrett Jin, mantan CEO BitForex, sebagai bagian dari investigasi dugaan skema exit scam dan aktivitas mencurigakan di ruang cryptocurrency yang berdampak pada pengguna serta industri exchange secara luas.

13 Okt 2025, 15.34 WIB

238 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Garrett Jin, mantan CEO BitForex, dikaitkan dengan dompet kripto besar yang terlibat dalam penipuan.
BitForex mengalami kejatuhan besar dan membekukan penarikan pada Februari 2024 setelah penarikan besar-besaran.
Hyperliquid dan Jin terlibat dalam transaksi mencurigakan yang mengarah pada penyelidikan lebih lanjut oleh otoritas.

Hong Kong, China - Penelitian terbaru oleh EyeOnChain mengungkap bahwa whale Bitcoin yang mengendalikan lebih dari 100.000 BTC di platform Hyperliquid diduga kuat dikelola oleh Garrett Jin, mantan CEO exchange BitForex yang kolaps pada Februari 2024. Investigasi ini mengaitkan alamat wallet whale melalui ENS names hingga aktivitas transaksi lama yang berhubungan dengan Jin.

BitForex sempat mengalami pembekuan penarikan dana setelah dugaan skema exit scam sebesar 56,5 juta dolar AS. CEO lama mereka, Jason Luo, resign sebelum platform tidak dapat diakses dan setelah itu terjadi serangkaian transaksi besar serta penghapusan komunikasi publik yang menimbulkan kecurigaan pengguna.

Garrett Jin membantah kepemilikan dana tersebut dengan menyatakan bahwa dana itu milik kliennya dan bukan milik pribadi. Meski demikian, aktivitas menjual ribuan BTC ke ETH dan pengelolaan staking di platform yang ia dirikan, XHash, menguatkan dugaan keterlibatan langsungnya dalam pengelolaan dana besar tersebut.

Selain itu, regulasi mulai muncul dari otoritas seperti Hong Kong Securities and Futures Commission yang memberikan peringatan terkait penipuan. BitForex dan timnya bahkan sudah ditahan polisi di Jiangsu, China, dengan janji pembukaan kembali penarikan dana namun akhirnya platform ditutup total.

Kasus ini juga memperlihatkan dinamika pasar crypto yang kompleks, termasuk perdebatan antara platform trading mengenai transparansi likuidasi, serta bagaimana whale besar dapat mempengaruhi pasar melalui short position dan perpindahan aset yang besar, menjadikan perhatian penuh dari komunitas dan regulator diperlukan.

Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/100-000-btc-hyperliquid-whale-083447858.html

Analisis Ahli

Changpeng Zhao

"Menyatakan harapan agar investigasi dapat diverifikasi silang namun menyoroti bagaimana beberapa CEX berusaha melindungi pengguna sambil mengkritik kurangnya transparansi di pelaku lain."

Analisis Kami

"Penyelidikan on-chain seperti ini menunjukkan betapa pentingnya transparansi dalam dunia crypto yang rawan manipulasi oleh aktor tersembunyi. Dugaan pengelolaan dana klien yang tidak transparan dan potensi skema exit scam dari seorang mantan CEO exchange besar memperlihatkan perlunya regulasi dan edukasi lebih mendalam bagi pengguna agar terhindar dari risiko besar."

Prediksi Kami

Kasus ini dapat memicu regulasi lebih ketat di sektor cryptocurrency terutama terhadap platform exchange dan transparansi wallet besar, serta meningkatnya pengawasan terhadap aktivitas whale Bitcoin di pasar global.

Pertanyaan Terkait

Siapa Garrett Jin dan apa perannya dalam skandal ini?

Garrett Jin adalah mantan CEO BitForex yang diduga mengendalikan dompet kripto dengan lebih dari 100.000 BTC dan terlibat dalam skandal penipuan.

Apa yang terjadi pada BitForex pada Februari 2024?

BitForex membekukan penarikan setelah terjadi penarikan besar-besaran tanpa penjelasan, yang memicu tuduhan penipuan.

Apa yang ditemukan oleh EyeOnChain dalam penyelidikannya?

EyeOnChain menemukan bahwa dompet kripto besar tersebut terkait dengan Garrett Jin dan melacak transaksi yang mencurigakan di berbagai bursa.

Bagaimana Hyperliquid terlibat dalam skandal ini?

Hyperliquid terlibat karena Garrett Jin membuka posisi pendek besar pada BTC di platform ini sebelum pengumuman tarif yang mengacaukan pasar.

Apa yang dilakukan Hong Kong Securities and Futures Commission terkait kasus ini?

Komisi Sekuritas dan Berjangka Hong Kong mengeluarkan peringatan penipuan dan mulai menyelidiki BitForex setelah pengguna kehilangan akses ke aset mereka.