TLDR
Garrett Jin, mantan CEO BitForex, dikaitkan dengan dompet kripto besar yang terlibat dalam penipuan. BitForex mengalami kejatuhan besar dan membekukan penarikan pada Februari 2024 setelah penarikan besar-besaran. Hyperliquid dan Jin terlibat dalam transaksi mencurigakan yang mengarah pada penyelidikan lebih lanjut oleh otoritas. Penelitian terbaru oleh EyeOnChain mengungkap bahwa whale Bitcoin yang mengendalikan lebih dari 100.000 BTC di platform Hyperliquid diduga kuat dikelola oleh Garrett Jin, mantan CEO exchange BitForex yang kolaps pada Februari 2024. Investigasi ini mengaitkan alamat wallet whale melalui ENS names hingga aktivitas transaksi lama yang berhubungan dengan Jin.BitForex sempat mengalami pembekuan penarikan dana setelah dugaan skema exit scam sebesar 56,5 juta dolar AS. CEO lama mereka, Jason Luo, resign sebelum platform tidak dapat diakses dan setelah itu terjadi serangkaian transaksi besar serta penghapusan komunikasi publik yang menimbulkan kecurigaan pengguna.Garrett Jin membantah kepemilikan dana tersebut dengan menyatakan bahwa dana itu milik kliennya dan bukan milik pribadi. Meski demikian, aktivitas menjual ribuan BTC ke ETH dan pengelolaan staking di platform yang ia dirikan, XHash, menguatkan dugaan keterlibatan langsungnya dalam pengelolaan dana besar tersebut.Selain itu, regulasi mulai muncul dari otoritas seperti Hong Kong Securities and Futures Commission yang memberikan peringatan terkait penipuan. BitForex dan timnya bahkan sudah ditahan polisi di Jiangsu, China, dengan janji pembukaan kembali penarikan dana namun akhirnya platform ditutup total.Kasus ini juga memperlihatkan dinamika pasar crypto yang kompleks, termasuk perdebatan antara platform trading mengenai transparansi likuidasi, serta bagaimana whale besar dapat mempengaruhi pasar melalui short position dan perpindahan aset yang besar, menjadikan perhatian penuh dari komunitas dan regulator diperlukan.
