Garantex Terjerat Tuduhan Pencucian Uang dan Situs Disegel, Pelanggan Terancam

Minggu ini tidak baik bagi bursa kripto Rusia, Garantex. Pada hari Kamis, Tether, penerbit stablecoin, memblokir akses ke dompet Garantex yang berisi sekitar Rp 467.60 miliar ($28 juta) . Pada hari yang sama, situs resmi Garantex disita oleh penegak hukum internasional yang dipimpin oleh Layanan Rahasia AS. Garantex kemudian mengumumkan bahwa mereka menghentikan semua layanan, termasuk penarikan kripto. Pada hari Jumat, Departemen Kehakiman AS mengumumkan bahwa dua administrator Garantex dituduh terlibat dalam pencucian uang untuk penjahat dan teroris. Mereka juga membekukan lebih dari Rp 434.20 miliar ($26 juta) dalam Tether dan Bitcoin yang digunakan untuk pencucian uang. Pada hari Sabtu, Garantex menawarkan solusi kepada pelanggan mereka, tetapi dengan syarat. Mereka mengundang pelanggan dengan saldo positif untuk datang ke kantor mereka di Moskow untuk pertemuan langsung. Pelanggan diminta membawa ponsel dan akses ke email mereka untuk menerima kode konfirmasi. Permintaan ini cukup aneh, mengingat dunia kripto sangat menghargai anonimitas. Selain risiko dari pemerintah Rusia, tidak ada jaminan bahwa Garantex dapat mengembalikan dana kepada pelanggan mereka.